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首信易、百联优力等支付公司遭大量涉赌投诉!

  截至30日,在21聚投诉平台首页“多人投诉”栏目,百联优力和首信易支付为涉赌商户提供支付服务相关投诉均在列。

  据21聚投诉平台文章,在陆续有投诉人反映首信易支付及其商户“德昊互娱”为涉赌平台结算的问题。首信易支付回应称,投诉事件后已通知该商户并关闭其支付服务,同时已报案并获得立案,部分投诉人反馈收到了部分退款。

  首信易支付主体为易智付科技(北京)有限公司。官网称,首信易支付成立于1998年,总部位于北京,并在美国、俄罗斯、新加坡、韩国、日本、香港等地设有分公司;2011年获发第三方支付业务许可,2014年获得跨境外汇支付业务试点许可,2015 年获得跨境人民币支付业务试点许可,跨境支付是首信易支付的服务之一。

  因违反清算规定及反洗钱法等行为,2019年8月,首信易支付被中国人民银行北京营业管理部罚没1599.5万余元、两名相关责任人被处以44.5万元罚款。

  据行政处罚信息,首信易支付具体的违法行为类型包括,未落实交易数据完整、真实、可追溯的规定,未按规定开展网络支付业务,未按规定审核留存商户资料,未按规定存放和使用客户备付金;未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。

  百联优力成立于2002年,在2013年1月获支付业务许可证,通过“百利宝”开展支付业务,主要包括网关支付、快捷支付和代收付。百联优力股东包括北京创新乐知信息技术有限公司、维拉特(北京)科技发展有限责任公司以及多位自然人,与视觉中国多位股东存在交集。

  据不完全统计,截止发稿前,百联优力在各投诉平台被投诉总量多达数百条,投诉缘由多是“为不法平台提供支付通道”。投诉详情中提到的百联优力违法违规商户涉及“弘阳创投、恒宝创投、鸿鑫网、凤凰彩票”等平台。

  此前有中国网财经记者向百联优力核实“用户投诉涉及的违规商户占公司商户总量的比重为多少?是否存在商户审核不严?对风控有无整改措施?”对这些涉赌投诉问题该公司一直未有回应。

  今年以来,公安部会同多部门,深入开展打击治理跨境赌博工作。截至9月底,全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起,抓获犯罪嫌疑人6万余人,打掉涉赌平台1700余个,打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个,查明涉案资金上万亿元。公安部此前即通知,要严厉打击为跨境赌博和电信网络诈骗犯罪提供网络技术支持及资金支付结算等帮助的行为。

  此前,触犯帮助信息网络犯罪活动罪,为赌博平台提供支付结算的多为“第四方支付平台”。2020年,德国Wirecard收购的支付机构商银信支付曾因,为非法集资平台直接提供支付结算服务等共16项违法行为,被罚没1亿元以上。

  今年人民银行曾召开打击治理跨境赌博资金链工作会议。会上,副行长范一飞提到,强化主体责任,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,严肃问责持牌支付服务主体责任。

  最近各地市人民检察院等机构收到最高人民法院、最高人民检察院和公安部对《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》。曾道人论坛,意见提到,明知是赌博网站、应用程序,若提供资金支付结算等服务,以开设赌场罪的共犯论处。

  意见还指出,在关于关联犯罪认定方面,为网络赌博犯罪提供支付结算等帮助,构成赌博犯罪共犯,同时构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪等罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

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